反洗钱案例_反洗钱案例分析
建设银行东营胜南支行开展《中华人民共和国反洗钱法》进社区活动营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，近日，建设银行东营胜南支行齐心协力开展了“普及《中华人民共和国反洗钱法》助力金融安全”活动。活动中，建行工作人员向社区居民普及金融基础知识和常见的洗钱手法、宣讲电信诈骗和洗钱案例，提醒居民要保管好个人银行卡说完了。
建行潍坊青州支行:聚焦金融安全,走进校园开展反洗钱活动建设银行潍坊青州支行组织到当地高校开展反洗钱主题宣传活动。金融宣讲进课堂。利用学校班会时间，组织到课堂开展反洗钱宣传活动，向广大学生讲解反洗钱知识，宣传《中华人民共和国反洗钱法》宣讲反赌反诈案例，让学生自觉抵制各类非法金融活动。反假宣讲在行动。利用中午、..
邮储银行潍坊市分行:“3·15”反洗钱宣传进快递企业面向一线快递从业人员开展反洗钱专项宣传活动。活动现场，宣传人员以新修订的《反洗钱法》为宣讲核心，结合近年来典型洗钱犯罪案例，用通俗易懂的语言讲解常见洗钱风险与防范要点，并对《反洗钱特别预防措施管理办法》进行了宣传。重点提醒快递从业人员切勿出租、出借、出售小发猫。
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