反洗钱案例警示_反洗钱案例警示片-天源文化企业宣传片拍摄

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建行潍坊诸城支行开展反洗钱进社区宣传活动防范化解洗钱违法犯罪风险，近日，建设银行潍坊诸城支行组织宣传队伍走进周边社区，开展反洗钱主题宣传活动，把金融知识送到群众家门口。活动现场，工作人员通过悬挂横幅、设立咨询台、发放宣传折页、现场答疑、案例警示等方式，向居民普及反洗钱相关法律法规。针对“两卡”交易等我继续说。

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建行潍坊安丘支行组织开展反洗钱集中宣传月活动参与反洗钱、配合履行反洗钱义务，营造浓厚的反洗钱社会氛围。近日，建设银行潍坊安丘支行组织开展反洗钱集中宣传月活动，积极组织实施反洗钱知识宣传工作。支行通过在网点悬挂反洗钱宣传条幅、循环播放反洗钱宣传片，通过发放通俗易懂的宣传手册、播放警示案例短片等形式，向还有呢？

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谨防沦为诈骗洗钱工具,黄山市发布贵金属洗钱风险提示以黄金为代表的贵金属和宝石因其高价值和匿名性，易被洗钱等犯罪活动利用，受到广泛关注。为警示相关风险，黄山市反诈中心、中国人民银行黄山市分行联合发布洗钱风险提示，提醒经营机构、广大市民提高反洗钱意识，谨防沦为诈骗洗钱工具。典型案例警示，远程指令买金成主要套路案小发猫。

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平安产险安庆中心支公司开展防范非法金融宣传活动通过“现场宣讲+案例警示”的形式，向群众普及非法集资危害。特别针对老年人等易受骗群体进行重点宣传，剖析非法集资、洗钱典型案例，并传授识别、防范非法金融活动的实用技巧，引导群众树立理性投资观念。志愿者还结合金融消费者权益保护知识，向群众宣传金融消费者八项基本权等会说。

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建行遂川支行:普法宣传进公园守护百姓“钱袋子”悬挂醒目的警示标语，向过往市民发放防范非法集资及反洗钱宣传折页。针对龙泉公园内老年群众和休闲市民居多的特点，宣讲队员用通俗易懂的方言，结合真实案例重点剖析了非法集资、养老诈骗、出借银行卡洗钱风险等常见经济犯罪手段。宣传形式上，支行不仅采用“现场宣讲+资料发后面会介绍。

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广发银行合肥瑶海支行开展“岁末反诈护民生,墨香春联暖瑶海”主题...围绕反诈、反假币、存款保险、优化支付服务及反洗钱知识等重点内容，为群众送上节日的温暖与金融安全守护。聚焦岁末年初现金交易高峰，针对老年群体、新市民等特定群体开展专项金融知识宣教活动。通过“案例警示+情景互动”的创新模式，系统揭露近年来“虚假中奖”“冒充客等我继续说。

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2026年5月22日|防骗警示窗:“体育竞彩稳赚不赔”是骗局,非法集资3亿...2026年5月22日，星期五四月初六丙午年癸巳月丙申日“体育竞彩稳赚不赔”是骗局，非法集资3亿元若有人告诉你，其拥有“顶尖体育竞彩分析团队”，能实现“高额月收益、稳赚不赔”，千万别轻信！这不是天上掉馅饼，而是精心设计的骗局，甚至可能暗藏洗钱黑幕。【案例】犯罪分子朱某还有呢？

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