反洗钱案例警示片_反洗钱案例处理意见
民生银行潍坊寿光支行开展“了解反洗钱 守好钱袋子”宣传活动提升金融机构反洗钱履职能力，近日，中国民生银行潍坊寿光支行组织员工走进玫瑰园社区开展了“了解反洗钱，守好钱袋子”宣传活动。以事说法、以案说法，结合新型洗钱犯罪案例，支行工作人员警示广大市民远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，此次宣传活动是什么。
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自贡农行走进企业开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动还准备了反洗钱、反电诈等多种主题宣传折页，并通过“电信网络诈骗、征信修复”等警示案例，提示广大消费者保护个人信息、防范电信网络诈骗，提高金融风险识别能力及自我保护能力。据悉，自贡农行今年先后开展了“3·15金融消费者权益日”“金融知识万里行”等各种常态化金融小发猫。
邮储银行永州市分行:送合规和法到一线 稳健经营赋能发展红网时刻新闻7月2日讯近日，邮储银行永州市分行到祁阳市支行开展“送合规和法到一线”活动，为基层减负赋能，将合规意识、理念、工具、手段、消保、反洗钱、法律知识输送到组织经营的每一个“神经末梢”。分行法律与合规部风险经理案例警示组做了精心准备，精选案例，制作PP还有呢？
庆云农商银行:开展反诈宣传活动播放典型案例视频等方式，进一步复盘新型金融诈骗全过程，重点讲述如何识别养老诈骗、集资诈骗、传销等行为，提醒大家特别关注以提供“养老服务”“养老项目”等惯用骗术。庆云农商银行工作人员从普及反洗钱常识着手，讲解洗钱行为、洗钱危害性及刑事后果，警示老年群体一定保是什么。
建行东营河口支行:普及金融知识 防范金融风险 共享美好生活围绕反洗钱、投资理财、线上教育、养老服务等案件多发、风险突出的领域，宣传如何辨别风险、防范非法集资，做到保护个人信息和财产安全。同时，发挥网点宣传阵地作用，在网点电子屏循环播放宣传标语和警示案例，深入开展集中宣传活动。走进社区广场向客户普及非法集资的常见套等会说。
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民生银行济南分行营业部:消保在行动,民生最先行民生银行济南分行营业部开展多形式反诈、反洗钱等消保主题活动，营造全民反诈防诈、防范反洗钱等氛围。首先，在积极开展我行业务的同时及时向员工们传导严禁参与非法集资的管理要求；同时，结合非法集资案例开展相关的警示教育学习，进一步提高员工对电信诈骗的重视程度，使员工等会说。
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民生银行潍坊奎文支行开展消费者权益保护宣传活动为践行金融为民服务理念，提升消费者金融素养，聚焦防范电信诈骗、整治拒收人民币、反洗钱等工作重点，2024年以来，民生银行潍坊奎文支行开等会说。 讲解常见电信诈骗案例，警示大家不轻信陌生短信和电话，严守交易密码、交易短信等个人信息，守好“钱袋子”。 走进商户，贴近市场一线面等会说。
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民生银行临沂费县支行扎实开展消费者权益保护宣传活动为践行金融为民服务理念，提升消费者金融素养，聚焦防范电信诈骗、整治拒收人民币、反洗钱等工作重点，12月以来，民生银行临沂费县支行快速说完了。 讲解常见电信诈骗案例，警示大家不轻信陌生短信和电话，严守交易密码、交易短信等个人信息，守好“钱袋子”。走进商户，贴近市场一线。面向说完了。
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