反洗钱案例警示教育
民生银行济南分行营业部:不忘初心办实事,全民共推反洗钱反洗钱相关宣传标语，并通过厅堂电视循环播放宣传短片及警示教育宣传漫画，生动形象地展示了任何单位和个人如有洗钱行为将带来的后果；二后面会介绍。 为金融知识薄弱的社会群体深入宣讲洗钱的危害。尤其是对于近来的洗钱犯罪活动的猖獗做了具体案例的讲解。让社会公众守护好自己的钱袋后面会介绍。
自贡农行走进企业开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动还准备了反洗钱、反电诈等多种主题宣传折页，并通过“电信网络诈骗、征信修复”等警示案例，提示广大消费者保护个人信息、防范电信网络等会说。 自贡农行今年先后开展了“3·15金融消费者权益日”“金融知识万里行”等各种常态化金融知识宣传教育活动，致力于将金融知识带进校园、..
邮储银行永州市分行:送合规和法到一线 稳健经营赋能发展反洗钱、法律知识输送到组织经营的每一个“神经末梢”。分行法律与合规部风险经理案例警示组做了精心准备，精选案例，制作PPT,多次演练。宣讲分为三个小组开展。警示教育组结合祁阳市支行实际宣讲了三个案例，在大额信用风险案例中指出，按规章制度操作，就会尽职免职，要大胆去还有呢？
建行东营河口支行:普及金融知识 防范金融风险 共享美好生活围绕反洗钱、投资理财、线上教育、养老服务等案件多发、风险突出的领域，宣传如何辨别风险、防范非法集资，做到保护个人信息和财产安全。同时，发挥网点宣传阵地作用，在网点电子屏循环播放宣传标语和警示案例，深入开展集中宣传活动。走进社区广场向客户普及非法集资的常见套等我继续说。
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中国工商银行张家界分行开展普及金融知识万里行宣传活动反赌反洗钱、个人征信保护、防范假币、安全生产知识、普法教育等为在校大学生、老师等重点人群提供全方位金融教育服务。通过在校园张贴横幅、发放折页和设置公众咨询台的形式，以常见诈骗案件警示新型电信诈骗骗局、揭示非法集资、校园贷的常用手段，同时宣传倡导正规渠道后面会介绍。
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交行重庆市分行多形式开展新春消保宣教活动悬挂反洗钱及防范非法集资的宣传横幅，并通过电视和海报机循环播放相关宣传片。同时，在公众教育专区摆放反洗钱宣传折页，工作人员利用客户排队等候时间，以通俗易懂的语言现场宣讲防范非法集资知识，警示洗钱陷阱，并普及打击治理新型网络违法犯罪的重要性。此外，交行重庆两江新小发猫。
建行临沂启阳支行:宣传金融知识守护客户“钱袋子”该行一方面加强宣传教育，通过在网点设置金融知识宣讲牌集中开展宣传，对柜面办理业务的客户耐心讲解刷单套现的特征、危害与风险。另一方面做好业务警示，针对在网点办理业务的老年客群，着重提醒不要向陌生人转账汇款，或者帮助不法分子取现，营造浓厚反洗钱氛围。最后，由网点负是什么。
民生银行济南分行营业部:消保在行动,民生最先行民生银行济南分行营业部开展多形式反诈、反洗钱等消保主题活动，营造全民反诈防诈、防范反洗钱等氛围。首先，在积极开展我行业务的同时及时向员工们传导严禁参与非法集资的管理要求；同时，结合非法集资案例开展相关的警示教育学习，进一步提高员工对电信诈骗的重视程度，使员工等会说。
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