反洗钱反恐怖融资_反洗钱反恐怖融资反逃税
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潘功胜出席欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第39届全会并致辞新京报贝壳财经讯12月11日，中国人民银行官方微信公众号显示，12月4日至8日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行行长潘功胜通过视频方式出席全会开幕式并致辞。中国人民银行副行长刘国强、海南省政府副省长陈怀宇出等会说。
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中国人民银行行长潘功胜出席欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第39届全会...2023年12月4日至8日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行行长潘功胜通过视频方式出席全会开幕式并致辞。中国人民银行副行长刘国强、海南省政府副省长陈怀宇出席全会开幕式及相关活动。会议通过了EAG新一届主席人等会说。
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不遵守反洗钱相关措施 加拿大帝国商业银行被罚款130万加元据媒体报道，加拿大金融交易和报告分析中心当地时间12月7日表示，加拿大帝国商业银行(CIBC)因不遵守反洗钱和反恐怖主义融资措施被罚款130万加元。加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大联邦政府的反洗钱机构。这是本周该机构对加拿大五大银行开出的第二笔罚款。5日，该机构说完了。
数字人民币反洗钱措施升级!银行相继开展客户身份信息治理行动近日，邮储银行发布公告，宣布将根据反洗钱相关政策要求，加强数字人民币客户身份信息治理。7月1日，邮储银行在官网发文称，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《数字人民币反洗钱和反恐怖融资工作指引》等法律法规等会说。
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助力发展加强反洗钱价值贡献 民生银行济南历城支行反洗钱在行动近年来，民生银行济南分行按照总行“强基础、防风险、创优势”的工作要求，积极履行金融机构反洗钱与反恐怖融资法定义务，坚定落实属地监管、总行下达的各项工作任务，济南历城支行反洗钱工作小组成员积极履职、主动作为，支行的反洗钱监管评价、履职能力提升、价值成效转化等是什么。
工商银行聊城分行积极开展反洗钱宣传活动为进一步加大对金融消费者保护力度，增强金融机构及社会各界反洗钱、反恐怖融资意识，营造和谐稳定的健康金融环境，工商银行聊城分行积极开展反洗钱教育宣传活动，普及反洗钱法律法规，防范非法集资风险。该行以网点厅堂为宣传主阵地，LED屏滚动播放反洗钱宣传标语，在营业场所张好了吧！
建行东营东三路支行:积极开展反洗钱宣传活动为进一步加大对金融消费者保护力度，增强金融机构及社会各界反洗钱、反恐怖融资意识，营造和谐稳定的健康金融环境，近期，建行东营东三路支行积极开展反洗钱教育宣传活动，普及反洗钱法律法规，防范非法集资风险。该行以网点厅堂为宣传主阵地，LED屏滚动播放反洗钱宣传标语，在营等我继续说。
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兴业银行济南分行辖内滨州分行进驻企业进行反洗钱宣传通讯员孟欣欣为进一步提升社会公众守法意识，积极践行金融机构普法及反洗钱宣传的社会责任，营造遵法守纪及反洗钱、反恐怖融资的良好社会氛围，近日，兴业银行济南分行辖内滨州分行借助进企业时机开展了“防范洗钱风险守护财产安全”为主题的反洗钱宣传活动。活动现场，该行悬说完了。
民生银行济南大观园支行开展反洗钱宣传活动为扎实推进反洗钱宣传工作，切实提升社会公众预防和打击洗钱的意识，动员全社会合力参与反洗钱工作，扩大反洗钱工作影响，近日民生银行济南大观园支行组织开展了反洗钱宣传活动。活动中，该支行以网点为基地，加强反洗钱、反恐怖融资和反逃税基本知识的普及。通过在厅堂摆放宣传好了吧！
农发行佳木斯市分行开展反洗钱专题培训人民网哈尔滨12月8日电为认真落实反洗钱管理工作要求，切实履行反洗钱职责，守住合规底线，筑牢洗钱和恐怖融资风险防线，近日，农发行佳木斯市分行组织全行反洗钱工作人员开展反洗钱专题培训。培训采用参训人员分层级、学习内容有侧重、培训环节多模式、条线领域全覆盖的多样等会说。
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