反洗钱反恐怖融资管理办法
进出口银行重庆分行开展专题培训 提升员工反洗钱履职能力近日，进出口银行重庆分行开展新入职员工反洗钱知识培训，进一步夯实反洗钱工作基础，加强反洗钱宣传教育力度，提升员工反洗钱履职能力。培训中，员工们围绕反洗钱重点工作，结合《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《中国进出口银行反洗钱大等会说。
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数字人民币反洗钱措施升级!银行相继开展客户身份信息治理行动近日，邮储银行发布公告，宣布将根据反洗钱相关政策要求，加强数字人民币客户身份信息治理。7月1日，邮储银行在官网发文称，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《数字人民币反洗钱和反恐怖融资工作指引》等法律法规后面会介绍。
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央行等两部门联合发布《受益所有人信息管理办法》中国网财经5月6日讯近期，中国人民银行网站发布消息显示，为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，经国务院批准，中国人民银行、国家市场监督管理总局联合印发了《受益所有人信息管理办法》..
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