反洗钱反诈中心_反洗钱反腐败
百年人寿菏泽中心支公司开展反洗钱“早春行”系列宣传教育活动面对面讲解反洗钱、反欺诈金融知识，提醒广大市民加强金融风险防范意识，远离洗钱犯罪，提高反洗钱意识，不出租出借个人银行账户，保护好个人身份信息，自觉抵制高息诱惑，守好自己的“钱袋子”。反洗钱宣教工作是一项长期性、系统性的工作，百年人寿菏泽中心支公司将合理运用多种等我继续说。
建行济南天桥支行:积极宣传反洗钱为积极履行反洗钱义务，提高社会公众对反洗钱的了解和认识， 切实履行金融机构反洗钱社会责任，近日，建行济南天桥支行利用2024齐鲁国际车展交易会之机，走进山东国际会展中心，积极向客户及商家宣传反洗钱知识。该行精心准备了反洗钱宣传材料，在活动现场安排专人开展反洗钱、非还有呢？
建行济南长清支行深入周边社区开展反洗钱、反诈骗主题活动为有效践行“以人民为中心”的服务理念，方便群众、服务群众，建行济南长清支行利用班后时间，积极组织工作人员走进周边社区和商户进行反诈宣传，将反诈知识送进千家万户。此次主题宣传活动在长清长兴苑小区如火如荼地开展，活动不仅深入小区居民，而且通过精心策划的宣传形式，引好了吧！
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建行济宁付庄支行组织开展提升全民反诈意识活动组织开展了提升全民反诈意识的活动。该行采取了多元化的方式，在厅堂展架和客户等候区两大部分：利用消费者权益保护知识专栏、信息公告栏、座椅靠背摆放栏共同构建公众教育区，摆放国家反诈中心提醒、防电诈漫画海报、防范电信网络诈骗宣传手册、反电信网络诈骗法、反洗钱和后面会介绍。
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建行济宁嘉祥支行组织开展“全民反诈在行动”集中宣传月宣传活动摆放国家反诈中心提醒、防电诈漫画海报、防范电信网络诈骗宣传手册、反电信网络诈骗法、反洗钱和警惕非法金融广告等宣传折页。人工窗口、智慧柜员机、存取款一体机三大部分：在人工窗口摆放宣传折页供客户在业务办理过程中进行阅读了解。智慧柜员机和存取款一体机除张贴好了吧！
涉嫌“洗钱”心里恐慌 险些落入电诈陷阱前不久的一天，北京顺义公安分局天竺派出所突然接到反诈中心预警，住在辖区别墅区的一名保姆疑似遭遇电信诈骗，正在银行准备汇款。(法治进行时)
查扣涉案黄金4976克!女子投资530万 竟是电诈“洗钱”近日，山西省吕梁市公安局离石分局反诈中心接到一位张姓女士报警，称有人诱导其在手机上进行期货投资理财，被诈骗530万元。由于涉案金额巨好了吧！ 购买黄金进行洗钱活动的犯罪集团。警方发现，这个诈骗团伙勾结境外电诈犯罪集团，利用电诈资金购买黄金进行洗钱，其团伙成员通过网络等途好了吧！
“男友”转来5万元,让女子代购黄金,结果民警找上门来源：上城警方近期电信网络诈骗手段层出不穷骗子冒充军人与女子建立联系通过让其线下代购黄金来“洗钱”针对这一情况四季青派出所民警说完了。 9月5日15时许上城公安收到万象城金店店长反馈的信息称有顾客购买2根金条要邮寄得知情况后反诈中心立即与顾客张女士取得联系询问相关说完了。
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反诈劝阻对象竟是“跑分”嫌疑人?警方顺藤摸瓜端了犯罪团伙近日，上海金山民警接到反诈中心预警指令，称辖区居民刘某可能受到投资理财的诈骗。然而面对询问，刘某矢口否认，经调查民警发现，刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人员。
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民生银行潍坊诸城支行开展“反诈拒赌校园行”宣传活动中国民生银行潍坊诸城支行联合诸城市公安局反诈中心到潍坊工商职业学院开展了“反诈拒赌校园行”主题宣传活动。活动当天，支行工作人员与反诈中心宣传专员通过举办宣传讲座的方式，向广大师生宣讲反洗钱、反电信网络诈骗、个人信息保护等方面的知识，号召大家警惕洗钱、电信说完了。
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