反洗钱的三大基本原则
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潍坊工行开展客户尽职调查及洗钱风险分类业务培训提高反洗钱集中尽调团队履职能力，保障客户权益不受损害，近日，潍坊工行组织对集中尽调团队及相关条线审核和分类岗位人员开展客户尽职调查和洗钱风险分类业务培训。创新培训形式。培训本着从实战出发的原则，组织参训人员参与讨论，通过案例展示，对省行抽检的尽调报告进行分析是什么。
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长城人寿青岛分公司组织开展3·15消费者权益保护教育宣传活动活动主要围绕金融消费者八项基本权利及“三适当”原则，聚焦投资误区、反洗钱等方面，为居民进行金融知识宣传和问题答疑，引导消费者增强诚信理念，审慎对待合同，识别、防范保险销售误导，通过纠纷多元化解机制等合理途径进行维权，得到了社区居民的一致认可。本次活动进一步加强后面会介绍。
建设银行潍坊昌邑支行深化企业银行账户涉诈风险治理按照“风险为本”的原则，利用反洗钱系统、企查查等多渠道信息交叉核验客户身份、加强关联分析，切实核实客户经营场所和经营背景的真实性，合理判断企业真实经营状况，提升尽职调查的实效性，杜绝出现流于形式的尽调情况。持续日常监测，做好存量风险排查。排查进度要求量质并举后面会介绍。
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