反洗钱典型案例分享目的
建设银行潍坊高密支行:唱响反洗钱宣传“三部曲”建设银行高密支行唱响反洗钱宣传“三部曲”，助力反洗钱宣传。开展常态化反洗钱知识培训。充分利用晨会、夕会等时间组织员工学习反洗钱基本知识、反洗钱相关案例，夯实员工理论基础。同时结合各网点日常工作中遇到的真实案例，进行反洗钱经验分享并进行典型案例演练，切实提是什么。
农发行信丰县支行积极开展反洗钱宣传活动在网点柜台摆放反洗钱宣传手册和宣传海报，同时对办理业务的客户普及金融知识。同时，走出网点，将反洗钱宣传拓展至社区、学校、企业等，通过宣传防范洗钱犯罪知识以及金融系统、司法系统先进典型案例，让社会公众了解金融系统与监管部门、公检法机关携手在挽回经济损失、追赃小发猫。
人保寿险烟台中支开展“3·15”国际消费者权益保护日反洗钱知识...开展了一系列以反洗钱为主题的宣传教育活动，旨在提高公众对反洗钱工作的认识和理解，保护消费者权益。活动期间，人保寿险烟台中支特别组织宣讲队深入万光府前养老社区，与社区党委携手，为老年人群体普及反洗钱知识。通过讲解非法集资的典型案例和手法，以及如何在日常生活中识等我继续说。
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民生银行济南天桥支行开展反洗钱宣传活动宣传活动中以当今社会存在的典型案例为主，包括非法经营POS机提现、虚假的网上支付、不翼而飞的网银巨款、网银公转私的秘密、空壳公司的网银结算服务等。通过此次反洗钱典型案例宣传活动，共发放折页七十三份，普及七十三人，使广大公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法还有呢？
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建行东营稻庄支行:反洗钱宣传进商圈,守护金融安全为进一步提高公众对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造良好的反洗钱社会环境，近日，建行东营稻庄支行走进商圈，开展了反洗钱宣传活动。活动中，建行东营稻庄支行的工作人员通过发放宣传资料、现场讲解等方式，向商圈内的商户和消费者普及反洗钱知识。工作人员结合实际案例，说完了。
农发行德州市分行:强化反洗钱培训 筑牢金融安全防线有效预防和打击洗钱犯罪活动，维护金融秩序稳定。辖内各支行分管反洗钱暨案防工作行领导、“三合一专员”及反洗钱岗位工作人员参加培训。培训过程中，授课老师围绕反洗钱文件规定、客户身份识别与尽职调查、交易监测与分析以及反洗钱案例剖析等方面展开了详细讲解。通过深说完了。
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工商银行潍坊分行积极开展“反洗钱进企业”宣传活动共同开展“携手反洗钱，共筑安全线”反洗钱知识讲座。案例丰富，贴近生活。工行反洗钱专员通过贴近生活的司法案例和诙谐幽默的警示教育等我继续说。 分享自己遇到的疑似洗钱、诈骗情形，由工行反洗钱专员分析其中存在的违法隐患。企业员工纷纷表示原来洗钱离老百姓并不遥远，提升了对违等我继续说。
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建行滨州邹平:让反洗钱宣传更“接地气”,守护国家的金融安全反洗钱工作显得尤为重要。然而，如何让反洗钱宣传更加贴近公众的生活，让大众真正理解和参与其中，是建设银行邹平城南支行需要深思的问题。建设银行邹平城南支行将反洗钱宣传融入公众日常生活的场景中。通过具体的案例和情景模拟，让公众更加直观地理解洗钱活动的可能性和风小发猫。
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建设银行宜春市分行组织开展反洗钱宣讲活动护好幸福家”反洗钱宣传活动。活动中，建设银行宜春市分行工作人员以花店利用定制“现金花束”服务实施洗钱犯罪活动的案例，进行面对面的生动讲解，通过分析其洗钱方式与手法、可疑特征表现、洗钱风险分析等，让市民了解到大部分洗钱作案手法简单，隐蔽性较强，提示市民要“远离后面会介绍。
建行潍坊寒亭支行开展反洗钱活动宣传大众网记者徐浩通讯员张青潍坊报道为提高社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力，1月19日，建设银行潍坊寒亭支行开展了一次以“警惕洗钱陷阱，保护自身权益”为主题的反洗钱宣传活动。在活动现场，建设银行潍坊寒亭丰华支行工作人员通过生动具体的案例，向客户详细介绍了说完了。
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