反洗钱典型案例警示教育
工商银行潍坊分行积极开展“反洗钱进企业”宣传活动营造预防洗钱犯罪、遏制洗钱活动的社会氛围，近日，工商银行潍坊分行与国家金融监督管理总局昌邑监管支局、昌邑市财政局携手走进企业，共同开展“携手反洗钱，共筑安全线”反洗钱知识讲座。案例丰富，贴近生活。工行反洗钱专员通过贴近生活的司法案例和诙谐幽默的警示教育视频是什么。
一、反洗钱警示案例分析
二、反洗钱典型案例剖析
邮储银行永州市分行:送合规和法到一线 稳健经营赋能发展反洗钱、法律知识输送到组织经营的每一个“神经末梢”。分行法律与合规部风险经理案例警示组做了精心准备，精选案例，制作PPT,多次演练。宣讲分为三个小组开展。警示教育组结合祁阳市支行实际宣讲了三个案例，在大额信用风险案例中指出，按规章制度操作，就会尽职免职，要大胆去后面会介绍。
三、反洗钱优秀案例
四、反洗钱案例剖析
╯﹏╰
建行东营河口支行:普及金融知识 防范金融风险 共享美好生活围绕反洗钱、投资理财、线上教育、养老服务等案件多发、风险突出的领域，宣传如何辨别风险、防范非法集资，做到保护个人信息和财产安全。同时，发挥网点宣传阵地作用，在网点电子屏循环播放宣传标语和警示案例，深入开展集中宣传活动。走进社区广场向客户普及非法集资的常见套等我继续说。
五、反洗钱典型案例(202002)
六、反洗钱警示教育视频
中国工商银行张家界分行开展普及金融知识万里行宣传活动反赌反洗钱、个人征信保护、防范假币、安全生产知识、普法教育等为在校大学生、老师等重点人群提供全方位金融教育服务。通过在校园张贴横幅、发放折页和设置公众咨询台的形式，以常见诈骗案件警示新型电信诈骗骗局、揭示非法集资、校园贷的常用手段，同时宣传倡导正规渠道说完了。
七、反洗钱警示教育心得体会
(=｀′=)
八、反洗钱案例总结
建行临沂启阳支行:宣传金融知识守护客户“钱袋子”该行一方面加强宣传教育，通过在网点设置金融知识宣讲牌集中开展宣传，对柜面办理业务的客户耐心讲解刷单套现的特征、危害与风险。另一方面做好业务警示，针对在网点办理业务的老年客群，着重提醒不要向陌生人转账汇款，或者帮助不法分子取现，营造浓厚反洗钱氛围。最后，由网点负后面会介绍。
民生银行济南分行营业部:消保在行动,民生最先行民生银行济南分行营业部开展多形式反诈、反洗钱等消保主题活动，营造全民反诈防诈、防范反洗钱等氛围。首先，在积极开展我行业务的同时及时向员工们传导严禁参与非法集资的管理要求；同时，结合非法集资案例开展相关的警示教育学习，进一步提高员工对电信诈骗的重视程度，使员工好了吧！
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