反洗钱案例2024
农发行鸡西市分行开展“金融知识普及月——反洗钱宣传在行动”开学...普及反洗钱金融知识，增强学生们对反洗钱基本概念和相关法律法规的认识，保护个人金融信息安全，通过设立宣讲台、发放宣传折页等形式，宣传相关法律法规、典型案例及防范技巧，向学生、老师及广大群众讲解反洗钱金融知识，不仅有效提升了青少年的反洗钱意识和能力，也为构建鸡西市小发猫。
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凯里农商银行:增强校园反洗钱意识 构筑金融安全堡垒工作人员首先发放反洗钱、反电信诈骗、非法集资、网络安全、存款保险等宣传折页，宣讲员重点结合案例生动讲解了什么是洗钱犯罪及其危害，电信诈骗及非法集资的主要表现形式和危害，提醒广大师生提高警惕，提升金融安全意识，切实保护自身金融利益。同时，宣讲员还就学校师生的相小发猫。
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中国民生银行济南建设路支行开展反洗钱案例宣传活动夯实反洗钱工作的社会基础，提高银行的支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日开展了反洗钱小发猫。 设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传折页，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走向户外进行宣传，向过往群众进行反洗钱案例和有关法律法规宣小发猫。
农发行蒙阴县支行组织开展反洗钱可疑案例学习活动为进一步提高反洗钱工作质量，提高反洗钱履职能力，农发行蒙阴县支行组织员工开展反洗钱可疑案例学习活动。本次学习活动由部室主管向大家重点解读上级行下发的反洗钱工作相关内控制度，以日常工作中易发生的问题为切入点，选取典型案例详细讲解相关制度和实际操作的要求，实现好了吧！
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邮储银行上饶市分行举办反洗钱专项培训活动本文转自：人民网-江西频道为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升防范意识，近期，邮储银行上饶市分行举办了2024年全市分行反洗钱专项培训好了吧！ 邮储银行上饶市分行反洗钱管理员坚持问题导向、结果导向，结合实际情况，对高风险客户人工复评和强化尽职调查工作要求及案例评析、反洗好了吧！
2024年云南省反洗钱业务竞赛落幕本次竞赛旨在提升云南省金融机构的反洗钱工作水平，加强行业的交流与合作，共同维护金融安全和社会稳定。竞赛由中国人民银行云南省分行主办、中国建设银行云南省分行承办。2024年云南省反洗钱业务竞赛现场。主办方供图本次竞赛分为必答题、抢答题和案例题三个环节，总成绩小发猫。
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人保寿险烟台中支开展“3·15”国际消费者权益保护日反洗钱知识...2024年3月14日，时值“3•15”国际消费者权益保护日活动期间，人保寿险烟台中支积极履行社会责任，开展了一系列以反洗钱为主题的宣传教育等我继续说。 为老年人群体普及反洗钱知识。通过讲解非法集资的典型案例和手法，以及如何在日常生活中识别和防范金融诈骗，工作人员帮助老人们增强了等我继续说。
中国邮政储蓄银行黑龙江省分行开展2024年反洗钱主题宣传活动于3月20日在哈尔滨市阿城区延川村村委会开展了“早春行——助力春耕反洗钱知识进乡镇、入农户”宣传活动。活动现场，邮储银行宣讲员利用通俗易懂的语言，围绕电信诈骗、AI新型诈骗、慢充话费实则洗钱等典型案例，生动地向村民们普及反洗钱知识。随后，宣讲人员还安排了趣味问还有呢？
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民生银行济南天桥支行开展反洗钱宣传活动深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传折页，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走向户外进行宣传，向过往群众进行反洗钱案例和有关法律法规宣是什么。
民生银行济南高新支行开展反洗钱集中宣传活动2024年2月，民生银行济南高新支行认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：一、加强员工培训，提高反洗钱工作水平。高新支行利用周一大晨会的机会向全行员工宣传反洗钱知识，通过讲解反洗钱经典案例及相关反洗钱知识让员工深刻认后面会介绍。
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