反洗钱案例分析及警示_反洗钱案例分析怎么写
民生银行潍坊寿光支行开展“了解反洗钱 守好钱袋子”宣传活动提升金融机构反洗钱履职能力，近日，中国民生银行潍坊寿光支行组织员工走进玫瑰园社区开展了“了解反洗钱，守好钱袋子”宣传活动。以事说法、以案说法，结合新型洗钱犯罪案例，支行工作人员警示广大市民远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，此次宣传活动还有呢？
自贡农行走进企业开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动还准备了反洗钱、反电诈等多种主题宣传折页，并通过“电信网络诈骗、征信修复”等警示案例，提示广大消费者保护个人信息、防范电信网络诈骗，提高金融风险识别能力及自我保护能力。据悉，自贡农行今年先后开展了“3·15金融消费者权益日”“金融知识万里行”等各种常态化金融还有呢？
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邮储银行永州市分行:送合规和法到一线 稳健经营赋能发展红网时刻新闻7月2日讯近日，邮储银行永州市分行到祁阳市支行开展“送合规和法到一线”活动，为基层减负赋能，将合规意识、理念、工具、手段、消保、反洗钱、法律知识输送到组织经营的每一个“神经末梢”。分行法律与合规部风险经理案例警示组做了精心准备，精选案例，制作PP还有呢？
庆云农商银行:开展反诈宣传活动播放典型案例视频等方式，进一步复盘新型金融诈骗全过程，重点讲述如何识别养老诈骗、集资诈骗、传销等行为，提醒大家特别关注以提供“养老服务”“养老项目”等惯用骗术。庆云农商银行工作人员从普及反洗钱常识着手，讲解洗钱行为、洗钱危害性及刑事后果，警示老年群体一定保等我继续说。
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