反洗钱典型案例最新及预防
农发行德州市分行:强化反洗钱培训 筑牢金融安全防线有效预防和打击洗钱犯罪活动，维护金融秩序稳定。辖内各支行分管反洗钱暨案防工作行领导、“三合一专员”及反洗钱岗位工作人员参加培训。培训过程中，授课老师围绕反洗钱文件规定、客户身份识别与尽职调查、交易监测与分析以及反洗钱案例剖析等方面展开了详细讲解。通过深等我继续说。
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工商银行潍坊分行积极开展“反洗钱进企业”宣传活动大众网记者徐浩潍坊报道为增强公众反洗钱能力，营造预防洗钱犯罪、遏制洗钱活动的社会氛围，近日，工商银行潍坊分行与国家金融监督管理总局昌邑监管支局、昌邑市财政局携手走进企业，共同开展“携手反洗钱，共筑安全线”反洗钱知识讲座。案例丰富，贴近生活。工行反洗钱专员通小发猫。
邮储银行万载县支行开展反洗钱宣传活动本文转自：人民网-江西频道为提高公众对反洗钱的认识，有效预防和打击洗钱违法犯罪活动，邮储银行万载县支行积极开展反洗钱宣传活动。该支行主动向客户发放反洗钱宣传手册，并在厅堂内开展专题讲解，结合实际案例，深入浅出地向客户介绍洗钱的常见手段、危害以及如何防范洗钱风是什么。
民生银行济南伟东新都社区支行开展反洗钱集中宣传活动为切实履行金融机构反洗钱宣传义务，全面提升广大人民群众的反洗钱法律意识和洗钱风险防范能力，预防和打击反洗钱犯罪活动，从而维护经济等会说。 工作人员利用客户等候时间在网点开展反洗钱知识小课堂，讲解反洗钱案例，普及反洗钱知识，提升客户反洗钱风险的识别能力，增加反洗钱知识的等会说。
滨州农商银行:宣传反洗钱知识 维护金融安全通讯员李艳宏董宏智为预防和打击洗钱犯罪，进一步提高公众洗钱风险和防范能力，营造良好反洗钱氛围，结合“4·15全民国家安全教育日”，滨说完了。 拉起“打击洗钱犯罪，维护国家安全”的宣传横幅，向过往群众发放宣传折页，讲解耐心为群众讲解网络赌博、洗钱犯罪的典型案例，提示代收代缴说完了。
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中国人寿陵城区支公司开展金融教育宣传活动广场等人员密集场所开展“防非”“反诈”等金融教育宣传活动。活动中，宣传人员采取现场讲解、发放宣传资料等方式进行积极宣导，用通俗易懂的语言向群众宣传防范非法集资、反洗钱、预防电信诈骗等金融知识，通过典型案例向大家介绍电信网络诈骗、银行卡盗刷、虚拟货币炒作等后面会介绍。
富德生命人寿阜阳中支开展7.8保险宣传活动设立咨询台的方式向社会公众发放反洗钱、防范非法集资和防范“养老领域”电信诈骗等金融知识宣传折页，并耐心讲解非法集资、洗钱及电信网络诈骗等典型案例，提醒广大人民群众远离非法集资，保护好钱袋子，提高防范意识，拒绝出借、出租自己及家人的银行卡及身份信息，预防洗钱风等会说。
原创文章，作者：天源文化企业宣传片拍摄，如若转载，请注明出处：https://cctv22.cn/hcp99631.html
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