反洗钱法律法规培训_反洗钱法律法规文章
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农发行德州市分行:强化反洗钱培训 筑牢金融安全防线为进一步提升干部员工反洗钱业务水平，12月4日，农发行德州市分行组织开展反洗钱专项培训，旨在增强员工对反洗钱法规政策文件的理解与执行能力，有效预防和打击洗钱犯罪活动，维护金融秩序稳定。辖内各支行分管反洗钱暨案防工作行领导、“三合一专员”及反洗钱岗位工作人员参加说完了。
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...银行组织开展2024年反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务风险实操培训灵川农商银行干部职工300余人通过现场及线上方式参加培训。本次培训主要围绕个人客户尽职调查、账户管控及客户投诉案例解析、非柜面限额设置、涉案账户判别等内容进行讲解，将柜面风险实操、相关法律法规及典型案例分析相结合，进一步明确全行反洗钱与反电诈工作的要点，切说完了。
建行潍坊临朐支行:多措并举构建反洗钱金融防线反洗钱工作至关重要，成为金融机构维护金融秩序稳定、防范金融风险的重要使命。近日，建设银行潍坊临朐支行多措并举，筑牢反洗钱金融防线。强化员工反洗钱培训。根据不同岗位员工开展针对性的反洗钱培训课程，对于新入职员工，重点开展反洗钱基础知识和基本法规培训，使其树立正等会说。
百年人寿菏泽中心支公司开展反洗钱“早春行”系列宣传教育活动《反电信网络诈骗法》等法律法规，同步开展反洗钱“早春行”系列宣传教育活动。通过反洗钱、反电诈、反网赌等宣传，提高社会公众反洗钱意识、全民防诈防赌意识和识诈识赌能力，防范洗钱诱惑和陷阱。3月15日上午，百年人寿菏泽中支组织全体员工开展反洗钱专项培训会议。讲解反还有呢？
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民生银行潍坊寿光支行:提高全民认识 有效打击洗钱犯罪使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作社会基础，近期，中国民生银行潍坊寿光支行开展了一系列“提高全民认识，有效打击洗钱犯罪”宣传活动。首先，加强内部培训。该支行定期对员工进行反洗钱培训，确保全员了解最新的法律法规、洗钱手法以及如何发现和报告可疑活好了吧！
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