反洗钱法修订草案征求意见稿
财通证券再触“监管红线”!涉“反洗钱”被罚款超百万 新《反洗钱法...2月17日，中国人民银行浙江省分行公示浙银罚决字〔2025〕1-15号行政处罚决定书：因违反“反洗钱法”，财通证券被罚款195万元，两名相关责任人也因此共被罚8.1万元。这是新修订《反洗钱法》2025年1月1日施行之后，首家因反洗钱相关工作被罚的证券公司。根据浙银罚决字〔2025〕..
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“守好钱袋子 平安过新年”——农发行湘阴县支行反洗钱宣传在行动开展“守好钱袋子平安过新年”反洗钱主题宣传活动。宣传折页递手中，普法讲法入人心。该行组织熟悉反洗钱业务的工作人员进行宣传，向商场工作人员及过往群众发放图文并茂的折页，系统讲解《反洗钱法》要点，强调“不租借账户”“远离非法交易”等法规要求，引导群众筑牢法律防小发猫。
财通证券再触“监管红线”:涉“反洗钱”被罚超百万,近4个月多次爆出...近日，财通证券(601108.SH)因反洗钱工作不力等，被中国人民银行浙江省分行处以195万元罚款，另有两位涉事员工被处罚，创下春节后又一例金融圈百万罚单记录的同时，也成为了2025年新修订《反洗钱法》实施后首家被罚的券商。证券之星注意到，这并非财通证券首次因合规问题受到监说完了。
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反洗钱法修订草案二审稿拟增加对个人隐私保护规定反洗钱法修订草案10日提请全国人大常委会会议二次审议。草案二审稿拟增加对个人隐私保护的规定。据了解，现行反洗钱法自2007年1月1日起施行。2024年4月，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议，之后草案面向社会公开征求意见。针对草案一审稿是什么。
人大常委会|反洗钱法修订草案二审稿拟增加对个人隐私保护规定反洗钱法修订草案10日提请全国人大常委会会议二次审议。草案二审稿拟增加对个人隐私保护的规定。据了解，现行反洗钱法自2007年1月1日起施行。2024年4月，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议，之后草案面向社会公开征求意见。针对草案一审稿好了吧！
险企反洗钱大考:特殊产品成洗钱暗箱,新法下如何闯关?21世纪经济报道记者郭聪聪北京报道2025年1月1日新修订的反洗钱法正式施行，对包括保险机构在内的金融机构履行反洗钱义务等提出了新的要求和规范，这标志着保险反洗钱监管进入了全面升级的新阶段。近年来，尽管保险洗钱并非洗钱活动的主流方式，但一些特殊保险产品，如地下保等我继续说。
反洗钱法修订草案二审——确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,需保障...修订草案二审稿增加规定，反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行，维护单位和个人的合法权益。2024年4月，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。会后，在中国人大网公开征求意见期间，共收到173是什么。
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反洗钱法修订草案:涉及洗钱风险较低的客户,金融机构应简化尽职调查9月举行的十四届全国人大常委会第十一次会议刚刚审议了反洗钱法修订草案。有立法专家指出，一般情况下，法律草案不会在连续举行的全国人大常委会会议上审议，作出如此安排，说明草案已经较为成熟且社会急需法律出台。在反洗钱法修订草案征求意见过程中，有的方面提出，应进一步等我继续说。
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反洗钱法修订草案提请三审进一步平衡反洗钱与保障合法权益的关系原标题：反洗钱法修订草案提请三审进一步平衡反洗钱与保障合法权益的关系反洗钱法修订草案三次审议稿今天提请十四届全国人大常委会第后面会介绍。 洗钱风险管理措施涉及客户基本的、必需的金融服务的，金融机构应当及时处理。据介绍，在修订草案二次审议稿征求意见过程中，有较多意见提后面会介绍。
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反洗钱法修订草案完善反洗钱义务规定2024-04-23 18:38来源：新华网链接已复制字体：小大新华社北京4月23日电(记者吴雨)反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。修订草案完善反洗钱义务规定，明确特定非金融机构反洗钱义务，要求其在从事特定业务时，应当参照金融机构履行反洗钱义务。据了解等会说。
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