反洗钱反诈_反洗钱反诈骗宣传资料
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邮储银行上饶市分行举办反洗钱专项培训活动培训对象为各市县分支行及同级邮政的反洗钱工作相关人员。培训伊始，邮储银行上饶市分行反洗钱管理员坚持问题导向、结果导向，结合实际情况，对高风险客户人工复评和强化尽职调查工作要求及案例评析、反洗钱培训宣传管理办法、反电诈工作等内容进行了一次详细讲解，课程中，还小发猫。
“反洗钱、反电诈宣传进校园”暨湘南学院反洗钱宣教基地揭牌启动红网时刻新闻12月22日讯(通讯员张华高琪向蕙芳曾弋)12月20日，由中国人民银行郴州市分行、湘南学院联合主办，中国农业银行股份有限公司郴州分行承办的“反洗钱、反电诈知识进高校”暨湘南学院反洗钱实践教育基地揭牌启动仪式在湘南学院经济与管理学院举行。“反洗钱、反小发猫。
建设银行潍坊分行:严守反诈反洗钱防线 守护人民群众钱袋子为提高人民群众对电信网络诈骗等金融犯罪的防范能力，建设银行潍坊分行开展反诈反洗钱宣传教育工作常态化，认真贯彻落实各项管理规定，做好对新开卡、新开户等重点领域的监测，要求营业网点努力坚守反诈反洗钱第一道防线。一是正常办理业务时，各岗位需按规定开展尽职调查，切实还有呢？
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萍乡开出首张针对企业的“反诈罚单” 一公司用对公账户参与涉诈洗钱开具了全市首张针对企业的“反诈罚单”，罚款13.5万元。据办案民警姚国昱介绍，10月27日，该分局刑警大队在侦办相关案件中，发现该市某财务公司为赚取政府返税佣金，大量非法收购、持有空壳公司银行对公账户从中获利，并利用对公账户参与涉诈洗钱活动，涉案资金高达53.3万元。在市小发猫。
招商银行贵阳分行进企开展反洗钱专题金融知识宣传讲座近期，招商银行贵阳分行进企业开展反洗钱反诈、金融知识宣传讲座活动，向企业员工宣讲关于防范洗钱犯罪、反诈、个人征信保护以及财富管理等相关金融知识。讲座第一部分以“洗钱犯罪离我们并不遥远”为主题，结合当前热点新闻的案例，与现场企业员工积极展开互动。在简单介绍等会说。
兴业银行滨州分行积极开展反洗钱知识进社区活动兴业银行滨州分行走进滨州学院开展“反洗钱反电诈知识进校园”主题宣传活动。活动现场，该行工作人员以发放宣传册、面对面解答等方式，以生动的案例、专业的讲解，深入浅出地向现场师生普及了洗钱犯罪的定义、后果和危害，呼吁广大师生自觉加入到反洗钱行列，提高自身的反诈能小发猫。
兴业银行济南分行:积极开展反洗钱知识进社区活动呼吁广大师生自觉加入到反洗钱行列，提高自身的反诈能力，同时号召广大师生保管好个人的电话卡、银行卡、支付宝、微信账户等，自觉远离洗钱、帮信犯罪。现场师生纷纷上前互动，本次宣传活动取得了良好的效果。本次宣传活动将反洗钱、反欺诈信息深入有效地传达给广大师生，进一后面会介绍。
建行济南长清支行:积极宣传反洗钱 守好百姓“钱袋子”近日，建行济南长清支行利用“临街近、商铺广、客户多”的地理位置优势，组织员工开展反洗钱知识现场宣传活动，进一步普及反洗钱知识，帮助客户守住自己的“钱袋子”，提高广大人民群众对于反洗钱的了解度和熟悉度，确保客户的利益。活动中，员工向广大群众普及宣传反洗钱、反诈等说完了。
新华保险滨州中支开展反洗钱“早春行”系列宣传活动通讯员王晓杰为了进一步向社会公众宣传普及反洗钱知识，在“3•15”国际消费者权益日来临之际，新华保险滨州中支及所辖机构上下联动，线上和线下宣传相结合，走到群众中去，围绕反电诈、反网赌、反洗钱内容，组织开展反洗钱“早春行”为了丰富宣传手段，让公司内外勤和社会公众更说完了。
企查查专业版:1至4月,我国反洗钱行政处罚开出257份罚单聚焦反洗钱监管动态、行业资讯、热点业务、处罚数据等多版块，《反洗钱业务专刊(第五期)》来了！以第五期专刊中反洗钱行政处罚数据(202401-202404)为例，如需专刊电子版(PDF格式),敬请联系客服或商务领取。处罚数据反洗钱、反电诈相关行政处罚数据统计口径：(1)发布日期：2024是什么。
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