反洗钱银行柜员_反洗钱银行卡被冻结多久解冻
茌平农商银行:举办2023年第四季度反洗钱工作培训班11月16日，茌平农商银行举办2023年第四季度反洗钱工作培训。总行业务发展部、运营管理部，支行会计主管、柜员和大堂经理共计114余人参加会议。培训内容涵盖新版外国人永久居留身份证、反洗钱监管工作重点及反洗钱系统规范化操作，着重对柜面客户尽职调查的规范化进行讲解，后面会介绍。
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男子1天取451.8万银行柜员报警#秋日生活打卡季#近日，厦门一名男子兰某，欲在一天内提取高达451.8万元人民币，这一异常行为立刻引起了银行柜员的警觉，于是立即报警。警方经过初步调查，判定兰某的行为很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。据悉，兰某来到银行预约第二天柜台取现，但是一张口便是200万元，说是用小发猫。
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男子1天取451.8万称是给表弟的彩礼,银行柜员觉察异常后报警#秋日生活打卡季#近日，厦门一名男子兰某，欲在一天内提取高达451.8万元人民币，这一异常行为立刻引起了银行柜员的警觉，于是立即报警。警方经过初步调查，判定兰某的行为很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。据悉，兰某来到银行预约第二天柜台取现，但是一张口便是200万元，说是用等会说。
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立方快评|柜员询问客户存款来源,是侵犯隐私吗?尽管涉事银行员工解释称“这是银行的规定”，也有不少银行人士在网上留言称这是反洗钱或防诈骗工作的需要，但此类说法并未能消除公众的等会说。 浙江湖州的一位女士在银行遭遇了一场意想不到的“审讯”。当她尝试在当地一家银行存入5万元时，柜员却提出了一系列问题，如“你的工作单等会说。
建行淄博沂源支行:巧借招聘会宣讲金融知识大众网记者刘江淄博报道近日，建行淄博沂源支行以沂源县“面对面交流心贴心就业”招聘会为契机，组织综合柜员、客户经理等多名业务精是什么。 面对面讲解反电诈、反洗钱等相关知识，用最真实的案例剖析电信诈骗的常见手法、类型、特点，重点就银行卡的收购与倒卖，协助他人实施洗钱是什么。
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民生银行济南千佛山支行开展反假货币宣传活动为进一步宣传反假货币知识，有力打击洗钱活动，维护社会经济稳定，提高广大群众的假币鉴别能力和反假币意识。民生银行济南千佛山支行根据等会说。 并进行了反假币宣传的活动安排，要求综合柜员注意调试并更换验钞设备，大堂经理做好网点大厅宣传工作以及LED显示屏的调整工作。成立反等会说。
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